![]() |
|
|
Опции темы
![]() |
Рейтинг: ![]() ![]() |
Опции просмотра
![]() |
|
![]() |
#11 |
Пользователь
Регистрация: 19.01.2019
Сообщений: 365
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Репутация: 10
|
![]() Что такое KYC/AML?
Из-за анонимности и необратимости сделок криптовалюта считается удобным инструментом для совершения противоправных действий. Чтобы с этим бороться, разработаны положения AML против отмывания денег, с их помощью отслеживаются подозрительные действия. Практика «Знай своего клиента», или KYC - частный случай AML, подразумевает сбор личных данных с пользователя и проверку его благонадежности. Как обычно работают меры по борьбе с отмыванием денег на криптовалютных площадках: ▶ Определение подозрительной активности (например, крупных вводов/выводов средств). ▶ Приостановка аккаунта и проведение расследования. ▶ Передача данных в правоохранительные органы, если нарушение подтвердилось. ❓ Нужно ли проходить KYC в криптообменниках? Как правило, нет. Обменники не так подвержены вниманию регуляторов, как криптовалютные биржи с миллиардами долларов оборота ежедневно. По-настоящему крупные суммы через них меняют редко. Поэтому и требования значительно лояльнее. Для пользователя в этом масса плюсов, в том числе повышенная анонимность и отсутствие лишних действий, которые отнимают время. BestChange уже 15 лет помогает выбирать лучшие из существующих обменников на рынке. Если какой-либо сервис требует подтверждения личности, вы увидите соответствующий значок рядом с его названием. ![]() |
![]() |
![]() |